Referater

Deltagere:
Andreas Andersen AA (Danmarks Naturfredningsforening) -afbud
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer
Dines Nordtorp DN (genvalgt af generalforsamlingen 2013, medlem af FU) -afbud
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (valgt af generalforsamlingen 2012, medlem af FU) - afbud
Inge Adriansen IA (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Peter Grønlykke PG (Sønderborg provsti) - afbud
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2012, medlem af FU og formand) – ordstyrer og referent

Dagsorden

• Næste møde: mandag 20. oktober 2014 kl. 16.30 – 18

1. Velkomst ved ABO – Vi startede i bagehuset for at se status på renovering og udgravning
   

    

2. Siden sidst:

.

1. Byggesager /forbedringer og vedligeholdelse: Bestyrelsen tog nedenfor nævnte punkter til efterretning med tilfredshed.
   

    

   1. Bagehuset:

   2. Ansøgning til A.P. Møller-fonden om støtte til bagehuset -

   3. Tillæg til lejekontrakt - taget til efterretning

4. Forbedringer /vedligeholdelse /anskaffelser:
   Fyret: utæt ventil og ny cirkulationspumpe
   

5. Operation mærkning

2. Aktiviteter på Nygård - taget til efterretning
   

    

   1. Udlejningen i 2013
      

       

   2. Arrangementer:
      

       

   3. Arbejdet i arbejdsgrupperne: Bestyrelsen glædede sig over tilgangen af nye frivillige i arbejdsgrupperne.
      

       

   4. Aktiviteter /tiltag for de frivillige - taget til efterretning. Bestyrelsen blev opfordres til at deltage i Operaturen

.

3. Generalforsamling fastlagt til mandag 24. marts kl. 19
   Indkaldelse udsendes efter bestyrelsesmødet – se bilag

   Drøftelse af, om at fremsætte et forslag om vedtægtsændring til vedtægternes ”§ 31 Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor inden fremlæggelse på generalforsamlingen.”
   Forslaget gik ud på at erstatte en revision af regnskabet af en statsautoriseret revisor med en “assistanceerklæring foretaget af revisionsfirma” som foreslået af KPMG for at minimere vores udgifter til revision, som forretningsudvalget har syntes var meget høje i forhold til regnskabets omfang.

Konklusionen på drøftelsen blev, at vedtægtens bestemmelser om statsautoriseret revisor fastholdes.

4. Økonomi: KPMG har igen revisoropgaven for regnskabet 2013 efter Werner Hardts ophør som statsautoriseret revisor.

5. Administration af soverum og sovepladser, når bagehuset står færdigt
   Bestyrelsen pointerer, at foreningen Nygård, når bagehuset står færdigt, skal administrere en restriktiv udlejningspolitik i overensstemmelse med dispensationen fra strandbeskyttelseslinien og byggetilladelsen, sådan som det er udtrykt i det indsendte notat:

”Notat vedr ombygningen af det tidligere hønsehus kaldet bagehuset.
Foreningen Nygård´s forretningsudvalg gør opmærksom på, at det kommende byggeri med indretning af bagehuset til overnatning, ikke medfører øget belægning, men at det kun er beregnet på en større fleksibilitet i udlejningen.
I stedet for 10 sengepladser i hovedbygningen, hvoraf de otte er i dobbeltværelse, kan vi nu tilbyde enkeltværelser til alle.
Indretningen af bagehuset (senest hønsehus) er således i overensstemmelse med Naturstyrelsens dispensation fra strandbeskyttelseslinien.”

Det blev besluttet, at Foreningen Nygård skriver til DNs bestyrelse
- dels for at korrigere misforståelsen i de pågældende referat og redegøre for Nygårds fremtidige antal soverum og sovepladser samt administrationen af dem, når bagehuset står færdigt
- dels for at fremføre argumenter for at Danmarks Naturfredningsforening forsætter som observatør i Foreningen Nygårds bestyrelse.

6. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift.
   Bestyrelsen finder ingen anledning til at korrigere den hidtidige udvikling af aktiviteter og drift.

7. Evt.
   Forslag til personer, som bestyrelsen kunne suppelere sig med (ud fra vedtægternes § 19 stk. 1: Bestyrelsen kan derudover udpege op til 4 medlemmer med de samme opgaver, jf. § 21, som de øvrige udpegede bestyrelsesmedlemmer)

• Peter Rathje

• Charlotte Sahl Madsen

• Suzanne Jagd

• John Frederiksen